Postępowania sankcyjne w zakresie naruszeń ustawy o AML

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu, w którym Maciej Pietroń i Marek Tołcz rozmawiają o postępowaniach sankcyjnych w zakresie naruszeń ustawy o AML.

W podcaście rozmawiamy między innymi o:

• rodzajach sankcji administracyjnych nakładanych za naruszenia ustawy o AML
• zasadach odpowiedzialności administracyjnej, w tym za naruszenia ustawy AML
• przesłankach i dyrektywach wymiaru kary, które są brane pod uwagę przez organy nadzoru przy wymierzaniu kary
• najczęściej popełnianych błędach w toku postępowania kontrolnego i sankcyjnego
• sposobach minimalizacji ryzyka i wysokości sankcji nakładanych przez organy administracji publicznej